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Las estafas relacionadas con las criptomonedas son cada vez más sofisticadas. Ante esta situación, Canadá ha decidido colaborar con Chainalysis, una plataforma de análisis en cadena. Su trabajo conjunto ha dado como resultado la recuperación de más de 25 millones de dólares que habían sido robados. Aquí explicamos cómo lo llevaron a cabo.
La operación “Spincaster” realizada por Canadá y Chainalysis es un éxito
Las fuerzas del orden en Canadá se unieron con la plataforma de análisis Chainalysis para llevar a cabo una operación especial llamada “Spincaster” con el fin de recuperar fondos robados por estafadores de criptomonedas.
Gracias a esta operación, se lograron recuperar más de 25 millones de dólares, que serán devueltos a más de 1,100 víctimas de fraude. Spincaster se lanzó por primera vez en 2024 para combatir el creciente problema de es estafas vinculadas a las criptomonedas.
Al inicio de esta operación, la forma de ataque más común era el phishing. Esta técnica engaña a los usuarios para que autoricen transacciones maliciosas creyendo que están en un sitio legítimo.
Entre mayo de 2021 y mediados de 2024, las pérdidas por phishing se estiman entre 1 y 2.7 mil millones de dólares. La operación Spincaster, creada en este contexto, se llevó a cabo en seis países y permitió recuperar más de 162 millones de dólares.
En detalle, la reciente colaboración entre Chainalysis y las autoridades canadienses permitió examinar alrededor de 240 direcciones de criptomonedas, revelando pérdidas estimadas en 25 millones de dólares y más de mil víctimas, muchas de las cuales son canadienses.
Estafas cada vez más sofisticadas
Con el avance de la inteligencia artificial, los fraudes perpetrados por hackers se han vuelto más sofisticados y difíciles de detectar. En este contexto, Chainalysis organizó una formación práctica para las autoridades locales durante su colaboración. Los agentes participantes pudieron aplicar las nuevas técnicas aprendidas en casos anteriores.
El éxito temprano de la operación Spincaster podría facilitar la labor de las fuerzas de seguridad en la lucha contra la cibercriminalidad y el fraude. El objetivo final es dotarles de las herramientas necesarias para reducir el número de futuras víctimas y ser más autónomos en la investigación en cadena para recuperar fondos.
En Francia, las estafas relacionadas con criptomonedas también son cada vez más frecuentes. Recientemente ha circulado un fraude que afirmaba que Google estaba realizando una ICO (Oferta Inicial de Monedas).
Dada la solidez de Google, muchos usuarios se apresuraron a conectarse a este sitio fraudulento. Un tipo de estafa similar se ha reportado en relación a los reembolsos de FTX.
En general, se trata de un ataque de phishing, donde los usuarios aprueban una transacción maliciosa sin darse cuenta. Si utilizas una billetera no custodiada, como Best Wallet, debes ser aún más cauteloso:
- Verificar siempre la información mediante las cuentas oficiales de los proyectos.
- Asegúrate de que la cuenta oficial no ha sido hackeada.
- Revisa la URL o el correo electrónico recibido; a veces solo hay una letra diferente respecto a la información oficial.
- Contacta con el soporte en caso de dudas.
- Nunca olvides que un proyecto no te pedirá tu frase de recuperación o tu clave privada.
Fuentes: Chainalysis, Cyberpress, Enzo Hallot en LinkedIn
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