El gobierno de los Estados Unidos ha impuesto sanciones a la empresa Funnull Technology Inc., acusándola de estar involucrada en estafas de criptomonedas que han defraudado a ciudadanos estadounidenses por más de 200 millones de dólares. Esta acción resalta el creciente problema de fraude en el mundo digital y el esfuerzo del gobierno para desmantelar estas redes delictivas.
Sanciones a Funnull Technology Inc.
El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció el jueves que Funnull, con sede en Filipinas y dirigida por el ciudadano chino Liu Lizhi, ha facilitado una infraestructura esencial para fraudes denominados «escollos de cerdos».
Estos fraudes, que generalmente involucran a cibercriminales que establecen relaciones en línea, a menudo románticas, buscan engañar a las víctimas para que inviertan en empresas ficticias de criptomonedas. Según el Tesoro, Funnull está «vinculada a la mayoría de los sitios web de estafa relacionados con inversiones en criptomonedas reportados al FBI».
Las estimaciones indican que las pérdidas individuales de estas estafas superan en promedio los 150,000 dólares. Sin embargo, las autoridades subrayan que las cifras reales podrían ser mucho más altas, ya que muchas víctimas nunca reportan estos delitos.
«La acción de hoy subraya nuestra determinación de interrumpir las organizaciones criminales que facilitan estas estafas y roban a los estadounidenses sus ahorros», destacó Michael Faulkender, subsecretario del Tesoro.
La infraestructura digital de la estafa
Entre los servicios que ofrece Funnull se incluye la venta de direcciones IP adquiridas en bloque y herramientas de generación de dominios que permiten a los estafadores lanzar rápidamente nuevos sitios web.
Además, la empresa proporciona plantillas de diseño web que simulan marcas de confianza, según lo indicado por el Tesoro. Esta infraestructura permite a los estafadores cambiar de dominio con facilidad y así evadir la detección.
«Estos servicios no solo permiten a los cibercriminales suplantar identidades de marcas confiables, sino que también les facilitan el cambio rápido de nombres de dominio y direcciones IP cuando proveedores legítimos intentan eliminar los sitios web fraudulentos», explicó el departamento.
En 2024, se reportó que Funnull modificó un repositorio de código para redirigir a usuarios de sitios legítimos hacia plataformas de estafa o juegos de azar, algunas de las cuales podrían estar relacionadas con redes de lavado de dinero en China.
Consecuencias de las sanciones
Liu Lizhi, el administrador de Funnull, también ha sido objeto de las sanciones impuestas. Según el informe del Tesoro, Liu ha estado a cargo de operaciones que incluyen el seguimiento de la asignación de empleados y la utilización de nombres de dominio para fraudes relacionados con criptomonedas, phishing y juegos de azar en línea.
Con la implementación de estas sanciones, todos los activos e intereses ubicados en los Estados Unidos vinculados a Funnull o a Liu se encuentran bloqueados. Así mismo, se prohíbe a personas y entidades estadounidenses realizar transacciones que involucren a estas partes a menos que cuenten con una autorización explícita de la OFAC.
El FBI ha emitido alertas respecto a los sistemas de escollos de cerdos y ha dejado claro que las operaciones de Funnull respaldan miles de sitios fraudulentos, continuando así representando un riesgo profundo para los inversionistas en Estados Unidos.
