Por qué confiar en Actufinance
El mercado de las criptomonedas enfrenta un creciente número de estafas sofisticadas que aprovechan su naturaleza descentralizada. Con el auge de las finanzas descentralizadas, el incremento de transacciones, protocolos y contratos inteligentes ha facilitado a algunos individuos desarrollar métodos ingeniosos para robar fondos de usuarios honestos. En este artículo, analizaremos un nuevo método que ha comenzado a circular en el ecosistema.
Un método ingenioso en Telegram
El 10 de diciembre, la cuenta de X @realScamSniffer, especializada en la detección de fraudes, reveló la existencia de una estafa reciente que apunta a usuarios de Telegram. Se han creado grupos falsos bajo el nombre de varios influencers criptográficos, donde se integra un robot de verificación malicioso.
Estos perfiles falsos invitan a los usuarios a unirse a sus grupos mediante X o Telegram y luego difunden una verificación llamada OfficialSafeGuardBot.
Los usuarios que deseen unirse a estos grupos, al realizar la verificación, tendrán un código de PowerShell copiado en su portapapeles. Al ejecutarlo, se puede comprometer el sistema operativo y las carteras del usuario. Una vez que se extrae la clave privada, el usuario pierde sus fondos, siendo prácticamente imposible recuperarlos.
¿Es necesaria una mayor concienciación?
La evolución de los métodos para drenar carteras es notablemente alarmante. A lo largo de los meses, emergen nuevas técnicas, poniendo a prueba la navegación autónoma en el ecosistema, especialmente para quienes son nuevos y no están al tanto de las últimas noticias sobre criptomonedas.
En este sentido, existen numerosas estrategias para proteger las carteras. Una opción es el uso de hardware wallets y evitar la instalación de programas desconocidos en sus dispositivos.
No obstante, esto no es suficiente. Es vital estar alerta ante técnicas de ingeniería social. La presión para verificar la cartera, la creación de identidades falsas y grupos engañosos son algunas de las tácticas utilizadas para ganarse la confianza antes de despojar a los usuarios de sus fondos.
Chainalysis, un actor crucial en la comprensión de esta economía
Las nuevas estafas siguen surgiendo, como hemos mencionado anteriormente. Podemos recurrir a datos recientes de Chainalysis para entender mejor algunas de estas dinámicas. Según la empresa:
«Los estafadores adaptan sus tácticas tanto en cadena como fuera de ella, llevando a cabo campañas de fraude más cortas, pero dinámicas y rentables».
Chainalysis revela que los sistemas Ponzi a gran escala están siendo desechados, con estafadores optando por campanas de perfil más específico, utilizando técnicas como “drenaje”, “boucherie de porcs” (una mezcla de inversión en criptomonedas y relaciones románticas online) y “envenenamiento de direcciones”.
Una evolución en la duración de vida de una estafa
Un hecho interesante que se puede observar es la caída en la duración promedio de una estafa en cadena desde su primer día de actividad.
Entre 2020 y 2024, el número promedio de días que una estafa permanece activa ha disminuido significativamente, pasando de 271 días en 2020 a menos de 45 días en 2024, lo que demuestra una evolución real en el enfoque adoptado.
Chainalysis señala que esta tendencia se debe principalmente al:
«El continuo cambio de los estafadores de sistemas Ponzi elaborados, que abarcan un amplio espectro, a campañas más específicas, como el boucherie de porcs o el envenenamiento de direcciones, en parte gracias a el aumento de los esfuerzos de aplicación de la ley y a que los emisores de stablecoins están bloqueando direcciones de estafadores.»
Para quienes operan en el ecosistema cripto y utilizan finanzas descentralizadas, es más crucial que nunca ser precavidos al firmar transacciones, en el uso de herramientas y en la navegación en redes sociales.
Fuentes: Chainalysis
Temas relacionados:
- Estafas en cripto: Australia evita más de 600 fraudes en un año
- Criptomonedas: Las estafas más comunes en grupos de Telegram
- La IA avanza en estafas deepfakes cripto hasta 25 mil millones de dólares
