KuCoin enfrenta una millonaria multa en EE. UU.: ¿están a salvo tus criptomonedas?

KuCoin enfrenta una millonaria multa en EE. UU.: ¿están a salvo tus criptomonedas?

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El intercambio KuCoin se encuentra en el centro de la atención después de recibir una drástica sanción por parte del gobierno de los Estados Unidos. Condenado a pagar casi 300 millones de dólares, la plataforma ahora se enfrenta a importantes cambios que implican su salida temporal del mercado estadounidense. A continuación, analizamos los detalles de este caso y sus posibles repercusiones en el sector de las criptomonedas.

KuCoin condenado a una multa de 300 millones de dólares

El 27 de enero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció un acuerdo con KuCoin. La plataforma renuncia a reclamar 184.5 millones de dólares en ingresos y pagará una multa adicional de 112.9 millones de dólares, llevando la sanción total a cerca de 300 millones de dólares.

Además, Michael Gan y Eric Tang, quienes dirigen KuCoin en suelo estadounidense, deberán abandonar sus puestos. KuCoin también ha acordado retirarse del mercado estadounidense por un período de dos años, tiempo en el cual deberá alinearse con la normativa local.

Entre las acusaciones más graves, se destaca el incumplimiento en el proceso obligatorio de conocimiento del cliente (KYC). La plataforma no habría implementado las medidas básicas de cumplimiento necesarias para prevenir actividades ilegales relacionadas con el lavado de dinero. Hasta julio pasado, no se requería KYC para los usuarios.

Adicionalmente, KuCoin no se registró ante el FinCEN, el organismo estadounidense encargado de la regulación financiera, una obligación legal para los proveedores de servicios financieros en ese país.

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Michael Gan comunicó que esta sanción es el resultado de un esfuerzo conjunto para construir un entorno legal claro y seguro para los usuarios estadounidenses. Subrayó que ni él ni Tang están acusados de conductas ilícitas, y que BC Wong, director legal de KuCoin, asumirá temporalmente el cargo de CEO.

¿Qué impacto tendrá en la industria de las criptomonedas?

Por el momento, KuCoin ha señalado que sus operaciones en otros mercados no se verán afectadas por esta decisión. Además, han afirmado haber fortalecido su marco de seguridad y cumplimiento normativo.

No es la primera vez que las autoridades estadounidenses inician acciones legales contra un intercambio, sobre todo si se trata de plataformas extranjeras. BitMEX, otro intercambio relevante, enfrentó una situación similar y tuvo que pagar 100 millones de dólares por violaciones normativas.

El cambio de administración en la Casa Blanca, con la llegada de Donald Trump, no necesariamente significa un cambio en la regulación aplicable a estas plataformas, sino más bien una reconsideración integral de los activos digitales.

Si te preocupa la seguridad de tus criptomonedas, considerar una billetera no custodia puede ser una opción viable. Por ejemplo, Best Wallet ha ganado notoriedad recientemente con su preventa, siendo reconocida por su confiabilidad y características innovadoras, como la pestaña de “Próximos Tokens”.


Advertencia: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se presenta solo con fines informativos y no constituye un consejo de inversión. Podrías perder todo tu capital.


Fuente: KuCoin


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